كشف جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب عن تفكيك شبكة غسل أموال واسعة استخدمت نحو 200 ألف بطاقة مصرفية دولية، يقودها 5 موظفين بأحد المصارف التجارية، بعد شكوى تقدم بها أحد المواطنين، أُحيلت من قبل وكيل نيابة مكافحة جرائم الفساد الجزئية بنيابة السواني الابتدائية، حيث باشرت إدارة التحري وجمع الاستدلالات إجراءاتها بشأن واقعة وصفها بـ«بالغة الخطورة» تمس الثقة في القطاع المصرفي.
وأوضح “الجهاز”، في بيان له، أن التحقيقات كشفت عن قيام المتهمين بشحن بطاقة دولية «فيزا» خاصة بالمشتكي بالعملة الأجنبية خلال عام 2023 بقيمة 10 آلاف دولار، إلى جانب تنفيذ تحويلات مالية بقيمة 63 ألف دينار، وشحن مبلغ إضافي قدره ألفا دولار خلال عام 2025، وذلك دون علم أو إذن صاحب الحساب.
وتابع في بيانه، أن هذه العمليات غير المشروعة أسفرت عن إدراج اسم المشتكي ضمن قوائم الاشتباه في جرائم غسل الأموال ضمن شبكة واسعة تضم أكثر من 200 ألف شخص تم إصدار بطاقات مصرفية دولية لهم واستغلالها في عمليات مالية مشبوهة تصنف ضمن أنشطة غسل الأموال .
وأكد أنه جرى ضبط المتهمين وإحالتهم موقوفين إلى نيابة مكافحة جرائم الفساد الجزئية بنيابة السواني الابتدائية، لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
