حذرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المواطنين وأصحاب الشركات من التعامل مع أي تحويلات أو إيداعات مالية مجهولة المصدر أو غير موثوقة
واكدت الوزارة ان هذا التحذير صدر عن عن مكتب مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ودعا المكتب في بيانه إلى عدم استخدام الحسابات المصرفية كوسيط لتحويل الأموال إلى أطراف أخرى دون التأكد من الغرض الحقيقي للتحويل أو من مشروعية مصدرها، مشيرًا إلى أن قبول مبالغ مالية كبيرة وإعادة تحويلها لجهات أخرى قد يُعرّض أصحابها للاشتباه في قضايا غسل الأموال.
