قالت جريدة “تركيا اليوم” إن الشرطة التركية تمكنت من ضبط شبكة مصرفية ضخمة، تضم شركات غير مرخصة، تدير أنشطة لغسل الأموال بقيمة تتجاوز مليار دولار، في حي “لاليلي” عبر شبكة مصرفية غير رسمية تربط تركيا بليبيا وروسيا ووسط آسيا،
وأوضحت “الجريدة”، في تقرير لها أمس السبت، أن التحقيقات كشفت أن إحدى الشركات المتورطة، تعمل تحت اسم “لاليلي ألتين تيكارتي”، سجلت أكثر من 155 مليون دولار من الأموال الواردة، و107 ملايين دولار من معاملات نقاط البيع، التي ترتبط جميعها بشركات في ليبيا، مشيرة إلى أن المحققين عثروا على 472 جواز سفر مزورا مرتبطا بالشركة، مما أثار مخاوف بشأن الأبعاد الدولية لشبكة غسل الأموال.
وتابعت في تقريرها،أنه جرى شحن أجهزة نقاط البيع، وهي أنظمة حاسوبية تستخدم في المتاجر والمؤسسات لمعالجة المعاملات وتسهيل عمليات البيع والشراء، إلى ليبيا حيث تجرى معاملات البطاقات محليا، لكن مع تسجيلها في تركيا كما لو كانت تحدث داخل تركيا، وليس ليبيا.
