أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم الأحد، عن ضبط موظف بمصرف ليبيا المركزي اشترى عقارًا بقيمة 10 ملايين دينار في صورة لا تتناسب إطلاقًا مع طبيعة وظيفته ولا مع مصادر دخله المشروعة.
وقال الجهاز في منشور عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أن ضبط الموظف جاء بعد متابعة دقيقة وتحليل معمق للبيانات المالية عن ثبوت قيام المدعو ( ا م ب ) بإقتناء العقار مما يشكل قرينة قوية على تورطه في وقائع كسب غير مشروع وغسل أموال.
وأكد الجهاز في منشوره أن الإستدلالات وبالرجوع إلى التحقيقات السابقة لدى النيابة العامة أظهرت وجود شبهة تزوير في محررات رسمية متعلقة بعقد شراء العقار في محاولة مكشوفة لإضفاء صبغة قانونية على أموال مشبوهة وإخفاء مصدرها الحقيقي.
وأفاد الجهاز بأنه تم إحالة محضر جمع الاستدلالات مرفقًا بالمتهم إلى مكتب المحامي العام طرابلس حيث تم ضبطه وإيداعه رهن الحبس تحت حراسة مشددة في انتظار استكمال الإجراءات القانونية واتخاذ ما يلزم من تدابير قضائية بحقه.
